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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

제놀루션/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙12로10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Maple room 4, 5호
3. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 사업의 목적 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 축소의 건 제2-3호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 축소의 건 제2-4호 의안 : 교환사채 발행한도 축소의 건 제2-5호 의안 : 주주총회 소집지 추가의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 김기옥 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기옥	1955-06	3년	재선임	- 1981 ~ 1983 : 부경사 - 1983 ~ 1989 : 이원양행 - 1990 ~ 2014 : 호일바이오메드 대표이사 - 2006 ~ 현재 : 제놀루션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송태회	1954-03	3년	신규선임	상근	- 1980 ~ 1987 : 한국개발연구원 주임연구원 - 1988 ~ 1998 : 한국소비자보호원 정책연구실장 - 1999 ~ 2011 : 금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장 - 2011 ~ 2013 : 법무법인 Apex 상임고문 - 2014 ~ 2017 : GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인 - 2018 ~ 2020 : 제놀루션 기타비상무이사 - 2021 ~ 2022 : 에이원(GA) 상임고문 - 2020 ~ 현재 : 제놀루션 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	미용기기 제조, 유통, 판매업		지배회사인 당사의 해외영업 판매망을 활용하여 종속회사(비앙블바이오텍)의 미용기기를 판매하기 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	건강기능식품 판매, 도소매 및 수출입업		신규추진사업이었던 프로바이오틱스 사업을 중단 결정하였으며, 2023년 5월 건강기능식품 수입판매업 등록 말소 완료