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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

이노진/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 지하 1층 대회의실 (구로동, 우림이비지센터 1차)
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 30원, 시가배당률 1.1% 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정