FINETEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

파인텍/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 큰우물로 76, 3층 KMAC 비즈니스스쿨
3. 의안 주요내용		가,보고사항 제 1호 : 감사 보고 제 2호 : 영업 보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나, 부의안건 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제 2호 의안 : 감사 양영재 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영재	1958-01	3	재선임	상근	前)IBK 기업은행 지점장 前)IBK 중소기업은행 홍보부장 前)IBK 중소기업은행 영업부장 前)IBK 중소기업은행 지역본부장 前)IBK 중소기업은행 부행장 前)공항철도(주)감사 現)(주)파인텍 감사