FINETEK CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 26, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 파인텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 02월 26일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파인텍주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호 (도화동, 일신빌딩)전화번호: 02-711-7900
작 성 자:	성 명: 김 기 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파인텍본인2024년 02월 26일2024년 03월 29일2024년 02월 29일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파인텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강원일최대주주보통주2,821,8236.5최대주주대표이사박창욱특수관계인보통주121,2630.28특수관계인-강미경특수관계인보통주176,0210.41특수관계인-3,119,1077.19-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기호보통주69,999직원직원-이기세보통주28,864직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 케이지엔법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 케이지엔이봉준서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무1899-0249

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 26일2024년 02월 29일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 파인텍http://www.ifinetek.com홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2024년 3월 29일 제16기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩)ㆍ전화번호 : 02-711-7900ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전 10시서울 마포구 큰우물로 76, 3층 KMAC 비즈니스스쿨

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.19 9시 ~ 2024.03.28 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷)https://vote.samsungpop.com(모바일)-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제16기 2023년 12월 31일 현재
제15기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기말	제 15 (전)기말
[ 자 산 ]
유동자산	39,218,229,922	41,112,886,685
현금및현금성자산	14,446,012,888	5,937,574,451
단기금융상품	5,127,342,497	3,363,134,558
매출채권및기타채권	11,038,757,379	14,859,091,552
당기손익-공정가치금융자산	27,464,081	-
미청구공사	2,058,278,775	9,352,201,220
재고자산	3,526,849,133	3,796,504,774
기타유동금융자산	2,297,722,870	2,194,071,760
기타유동자산	655,771,828	816,882,746
당기법인세자산	40,030,471	793,425,624
비유동자산	31,128,121,982	36,571,477,377
장기금융상품	295,955,537	1,351,463,547
장기매출채권및기타채권	374,231,424	947,587,235
당기손익-공정가치금융자산	900,000,000	850,000,000
유형자산	22,795,918,766	26,319,374,887
투자부동산	102,951,471	126,966,338
무형자산	1,970,749,435	3,676,108,635
공동기업및관계기업투자주식	2,106,309,890	551,359,386
기타비유동금융자산	1,924,850,167	1,555,577,152
기타비유동자산	657,155,292	1,193,040,197
자산총계	70,346,351,904	77,684,364,062
[ 부 채 ]
유동부채	35,459,487,525	36,161,873,569
매입채무및기타채무	7,480,741,539	12,924,290,853
초과청구공사	4,058,260,303	528,778,641
단기차입금	21,620,233,709	18,345,343,210
유동리스부채	753,660,056	935,404,647
유동성전환사채	-	1,971,389,988
기타유동금융부채	-	197,372,000
기타유동부채	392,089,224	331,016,249
충당부채	724,961,945	860,476,983
당기법인세부채	429,540,749	67,800,998
비유동부채	4,234,453,393	6,949,094,793
장기차입금	3,082,457,846	4,543,483,230
비유동리스부채	81,128,601	581,368,753
기타비유동금융부채	373,323,102	397,312,571
기타비유동부채	72,613,741	20,881,608
순확정급여부채	624,930,103	1,406,048,631
부채총계	39,693,940,918	43,110,968,362
[ 자 본 ]
지배기업의 소유주지분	30,785,992,353	34,575,551,265
자본금	21,845,701,000	21,463,396,500
주식발행초과금	73,412,759,749	72,865,171,004
기타자본구성요소	(652,029,895)	(652,029,895)
기타포괄손익누계액	2,998,784,105	680,256,396
이익잉여금	(66,819,222,606)	(59,781,242,740)
비지배지분	(133,581,367)	(2,155,565)
자본총계	30,652,410,986	34,573,395,700
부채와자본총계	70,346,351,904	77,684,364,062

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기말	제 15 (전)기말
매출액	44,755,330,657	81,411,384,326
매출원가	38,343,859,780	59,937,064,702
매출총이익	6,411,470,877	21,474,319,624
판매비와관리비	10,638,566,894	14,806,842,630
영업이익	(4,227,096,017)	6,667,476,994
금융수익	3,451,104,834	6,100,654,529
금융비용	5,046,036,330	6,530,467,520
기타수익	1,356,248,044	1,321,698,353
기타비용	1,600,854,838	636,948,535
지분법이익	2,375,750	6,820,055
지분법손실	428,605,735	254,849,849
법인세비용차감전순이익	(6,492,864,292)	6,674,384,027
법인세비용	1,479,338,721	760,717,677
당기순이익	(7,972,203,013)	5,913,666,350
기타포괄손익	3,122,304,998	699,985,132
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	803,777,289	(263,550,621)
확정급여제도의 재측정요소	665,704,912	(337,885,411)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	138,072,377	74,334,790
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,318,527,709	963,535,753
해외사업환산손익	2,318,527,709	963,535,753
당기총포괄이익	(4,849,898,015)	6,613,651,482
당기순이익의 귀속	-	-
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	(7,841,757,155)	5,971,781,861
비지배주주지분 순이익	(130,445,858)	(58,115,511)
총포괄손익의 귀속	-	-
지배주주지분 총포괄손익	(4,719,452,157)	6,671,766,993
비지배주주지분 총포괄손익	(130,445,858)	(58,115,511)
주당이익	-	-
기본주당이익	(181)	140
희석주당이익	(181)	134

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서
제 16 (당)기	2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지	제 15 (전)기	2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
처리예정일	2024년 3월 31일	처리확정일	2023년 3월 31일

	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 14(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금	-	79,029,240,125	-	71,397,785,451
1. 전기이월미처리결손금	71,397,785,451	79,029,240,125	75,489,070,404	71,397,785,451
2. 보험수리적손실(이익)	(803,777,289)	-	263,550,621	-
3. 자기주식소각	-	-	1,884,760,791	-
3. 당기순손실(이익)	8,435,231,963	-	(6,239,596,365)	-
Ⅱ. 임의적립금 이입액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	-	79,029,240,125	-	71,397,785,451

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양영재	1958.01.05	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양영재	-	1983.01~2015.062015.06~2018.032021.04~現	기업은행 지점장,본부장,부행장공항철도(주) 감사(주)파인텍 감사	해당사항 없음
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 IBK기업은행 내에서 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 공항철도(주) 감사 경험을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
실제 지급된 보수총액	655,400,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항