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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

파이오링크/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 300원, 배당총액2,004,032,700원) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) 2-1호 의안: 사내이사 조영철 재 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김동윤 재 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 구창환 신규 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1970-06	3년	재선임	-파이오링크 대표이사
김동윤	1966-04	3년	재선임	-파이오링크 경영지원본부장(CFO)
구창환	1965-03	3년	신규선임	-이글루코퍼레이션 연구개발본부 본부장