THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

더네이쳐홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 새창로44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 400원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 정창희/신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창희	1961-04	3	신규선임	2014~2016 한국거래소 상무 2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사 2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장) 2019~2020 한국거래소 경영고문	-