SK ie technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

SK아이이테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임 (류진숙 후보) - 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진숙	1976-12	3	신규선임	- (현) SK그룹 Green TF 리더 - SK온(주) 전략담당 - SK이노베이션(주) 경영전략실장 - SK이노베이션(주) 경영전략 PL - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL