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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

대모/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원 - 제2호 의안: 비상근감사 선임의 건(재선임) 후보자 : 감사 민경전 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집 공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 당사의 제35기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경전	1983-10	3	재선임	비상근	現 법무법인 여백 파트너 변호사