SHINSEGAE FOOD Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

신세계푸드/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(송현석) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(공병천) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(김성웅) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김영기) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(한주훈) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김영기) - 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(한주훈) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송현석	1969-01	3	재선임	- 2021~現 (주)신세계푸드 대표이사 - 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장
공병천	1963-05	3	재선임	- 2023~現 (주)신세계푸드 베이커리본부장 - 2019~2023 前 (주)신세계푸드 베이커리담당 - 2020~2021 前 (주)신세계푸드 FS담당 - 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab담당 - 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D담당
김성웅	1973-12	3	신규선임	- 2023~現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022~2023 前 (주)신세계푸드 기획담당 - 2014~2022 前 (주)신세계푸드 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1956-09	2	신규선임	- 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 겸 감사위원 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장	- 세무법인 티앤피 대표이사 - (주)오리온홀딩스 사외이사
한주훈	1978-12	2	신규선임	- 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장
한주훈	1978-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수