WORLDEXINDUSTRY&TRADINGCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

월덱스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정금액:1주당 60원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 배종식 선임의 건 제2-2호: 사내이사 배영수 선임의 건 제2-3호: 사외이사 최성환 선임의 건 제3호 의안: 감사(김동윤) 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배종식	1951-01	3년	재선임	- 현) (주)월덱스 대표이사, WCQ CEO - 기남방송 부사장 - 동아제약 이사
배영수	1984-07	3년	신규선임	- 현) (주)월덱스 이사 - IBM 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성환	1970-03	3년	재선임	- 현) (주)마에스트로7 대표이사 - 삼성물산 근무	- (주)마에스트로7 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1967-02	3년	재선임	상근	- 현) (주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사