Hanssak Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

한싹/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27, 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주도	1962-12	3	재선임	(現) 한싹 대표이사 (前) 크로스컴퓨터
배성기	1967-01	3	재선임	(現) 한싹 부사장 (前) 우일컴퓨터
김영산	1972-11	3	재선임	(現) 한싹 부사장 (前) 동명정보통신

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상길	1964-04	3	신규선임	(現)데이터이노텍 (前)케이씨에이 (前)천명소프트 (前)LG히다찌	해당 없음