KAON Group Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

가온그룹/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 30원, 주식배당(안) 주당 0.02주) 제2호 의안: 사외이사 정한근 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-21 주식배당결정 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한근	1964-03	3년	신규선임	(2020.03~2023.10) 한국방송통신전파진흥원 원장 (2018.11~2020.02) 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단 단장 (2017.08~2018.11) 과학기술정보통신부 대변인 국장	-