HLB PANAGENE Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

HLB파나진/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 54 에이치엘비파나진(주) 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단시약 제조 및 판매업 6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 개발업 16. 무역업 17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업 18. 전 각호에 부대되는 사업	1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업 16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 22. 전 각호에 부대되는 사업	기존 사업목적 사항 문구 세부 정비
사업목적 삭제	-		-