LG H&H Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

LG생활건강/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당
4. 의안 주요내용		[제23기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제23기(2023.1.1∼2023.12.31) 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이명석 선임 - 제3-2호: 기타비상무이사 하범종 선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용 등이 포함되어 있음 - 당사는 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명석	1971-10	1	신규선임	'14~'15 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장 '15~'16 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장 '17~'18 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장 '19~'23 ㈜LG화학 경영기획담당 상무 '23~ 現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무
하범종	1968-07	3	재선임	'13~'14 ㈜LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 ㈜LG 재무관리팀장 전무 '18~'19 ㈜LG 재무팀장 전무 '20~'21 ㈜LG 재무팀장 부사장 '22~ 現 ㈜LG 경영지원부문장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-