KANGWON ENERGY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

강원에너지/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도운영실태보고 의안 1) 제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 강현주 선임의건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강현주	1983-11	3	신규선임	이화여자대학교 법학전문대학원 전) 법무법인 세아	-