SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

에스엘에스바이오/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시00분
2. 장소		차세대융합기술원 (수원시 영통구 광교로 145)
3. 의안 주요내용		보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 의건 (현금배당 주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 제2호의안의 정관 변경사항은 사업목적사항 추가 (하단기재) 및 주주총회에 대한 주주 소집통지서 대상에 대한 조문 변경 (전체주주-> 1% 이상 주주) 관련 정관 규정 - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정