KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

경보제약/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층)
4. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 ·제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택 ·제3-3호 의안 : 사외이사 후보 유태현 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 김도경) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 5항의 결정일은 이사회결의일임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1958-11	3	재선임	-서울대학교 대학원 경영학 석사 수료 -前)(주)CKD창투 대표이사 -前)(주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 -現)(주)경보제약 대표이사
황재택	1964-02	3	재선임	- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 -前)이니스트에스티(주) 연구소장 -前)(주)제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 -現)경보제약 중앙연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태현	1973-11	3	신규선임	-서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사 -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학 석사 -前) (주)녹십자 종합연구소 연구원 -미국 캘리포니아공과대학 화학공학과 공학박사 -미국 텍사스주립대 화학공학과 박사 후 연구원 -現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도경	1968-12	3	재선임	상근	-서울대학교 약학대학원 석사 -前)(주)한국경제신문 취재기자 -前)한국세르비에(주) 메디컬 상무 -現)(주)경보제약 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-