BCnC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 경충대로 2697번길 263, 한국도자재단
3. 의안 주요내용		보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김돈한 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 서용칠 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김영진 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김돈한	1965-02	3년	재선임	㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05) 비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서용칠	1955-02	3년	재선임	Illinois Institute of Tech.(IIT) USA, 화학공학과 공학박사 (~1985.08) 한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02) US EPA 연구원 (2001.08~2003.08) 연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02)	(주)에코센스 (사외이사)
김영진	1965-03	3년	재선임	한양대 법학석사 판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법, 인천지법) (1998~2006) 변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01) 법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09) 법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재)	-