KPX CHEMICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

KPX케미칼/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당
4. 의안 주요내용		※제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업 KPX홀딩스㈜ 회장(현) ㈜진양홀딩스 회장(현)
박승구	1967-06	3	신규선임	서울대학교 화학공학 졸업 S-OIL 정유생산본부장 KPX케미칼(주) 부사장(현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배영효	1960-01	3	재선임	상근	스탠퍼드 대학교 경영대학원 졸업 동양선물 대표이사 서울대학교 경영대학 초빙교수