DN AUTOMOTIVE CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

DN오토모티브/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실
4. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 500%(1주당 배당금 2,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	5)자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 6)자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 7)브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업		지주회사의 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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