KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

광동제약/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이채주) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 강대희) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이채주	1972-04	3	재선임	(현) 광동제약(주) 전략기획실장 (2018.01 ~ ) (전) 광동제약(주) 전략경영팀장 (2014.09 ~ 2017.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대희	1962-12	3	재선임	(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011~2017)	(주)헥사메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대희	1962-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011 ~ 2017)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전업		태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-