Kisan Telecom CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의사항 제1호 의안:제30기(2023년1월1일-2023년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 안영완) 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영완	1970-04	3년	신규선임	현)기산텔레콤 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소방시설공사업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-