SAMBO MOTORS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

삼보모터스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2023년 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정(1주당 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이중희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김상동 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중희 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상동 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제37기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중희	1955-03	3년	신규선임	- 경북대학교 경영학박사 - (현) 공인회계사 - (현)계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현)계명대학교 대학평의원회 의장	-
김상동	1959-05	3년	신규선임	- 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현)경북지방시대위원회 위원장 - (현)경북도립대학교 총장	-
이재경	1957-12	3년	신규선임	- 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현)대구상공회의소 상근부회장 - (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중희	1955-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영학박사 - (현) 공인회계사 - (현)계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현)계명대학교 대학평의원회 의장
김상동	1959-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현)경북지방시대위원회 위원장 - (현)경북도립대학교 총장
이재경	1957-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현)대구상공회의소 상근부회장 - (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장