HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

HD한국조선해양/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제 50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성준) 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 김성한) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성준	1970-06	2	신규선임	-HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장 (2023) -HD한국조선해양 미래기술연구원장 (2020~2023) -HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장 (2016~2020) -HD현대중공업 기획 부문장 (2016~2020) -보스턴컨설팅그룹 파트너 (2010~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성한	1960-11	3	신규선임	-고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성한	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013)