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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

다우기술/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 700원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤덕	1961-04	2	재선임	- 중앙대학교 대학원 컴퓨터 공학 - 1995.04 ~ 2001.02 한국 Informix - 2003.01 ~ 2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 - 2016.01 ~ 현재(주)다우기술 대표이사
신상범	1964-09	2	재선임	- 경기대학교 전산학 - 1995.06 ~ 2004.03 동양시스템즈 부장 - 2004.04 ~ 현재 (주)다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍경식	1951-04	3	재선임	상근	- 서울대학교 법과대학 학사, 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 2015.09 ~ 2021.03 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 - 2017.03 ~ 2021.03 한국정보인증(주) 감사(비상근) - 2021.03 ~ 현재 (주)다우기술 감사(상근)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 82) 가공식품 판매업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-