HLB GLOBAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

HLB글로벌/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀
4. 의안 주요내용		□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 : 사내이사 김종원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 이선희 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1963-08	3	재선임	현) HLB 그룹 - 사장 및 CPO 전) HLB글로벌 대표이사 전) HLB파워 대표이사 전) ACA인베스트먼트 대표이사
황제이정환	1963-01	3	신규선임	현) HLB 그룹 - 사장 및 CMO 전) JSAA Healthcare USA - CEO 전) McCann Healthcare - CEO, APAC 전) GSK US - BM Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선희	1980-01	3	신규선임	현) ㈜휴램프로 대표이사	㈜휴램프로 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종찬	1966-01	3	재선임	상근	현) 평진회계법인 대표회계사 전) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원