COXEM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

코셈/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림프라자 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 박종칠 선임의 건(선임) 제6호 의안 : 사외이사 중임의 건 사외이사 최문기 선임의 건(중임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종칠	1970-07	3년	신규선임	경북대학교 전자공학 학사 現) ㈜코셈 제조총괄(본부장) 前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최문기	1951-04	3년	재선임	現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장 한국과학기술원 기술경영학부 교수 前) 미래창조과학부 장관 前) 한국전자통신연구원 원장	해당사항 없음