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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

씨에스베어링/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	15시
2. 장소		경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 대강당(3층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023년) 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관변경의 건 (본점 소재지 이전의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방성훈	1965-12	3	재선임	- 서울대학교/대학원 산업공학 졸업 - 前 IBM 경영컨설팅 - 前 씨에스윈드 전략기획 - 現 씨에스베어링 대표이사
김성권	1954-01	3	재선임	- 중앙대학교 무역학과 졸업 - 前 중산정공 대표이사 - 現 씨에스윈드 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인회	1952-04	3	신규선임	-고려대학교 법과대학(행정학 학사), 서울시립대학교 (행정학 박사) - 前 한국전력기술(주) 대표이사 사장 - 前 (주)웅진홀딩스 대표이사 사장 - 前 건설근로자공제회 이사장	-(주)웅진씽크빅 사외이사