MICHANG OIL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

미창석유공업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건 제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건 제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지유	1986-06	3	재선임	현) 미창석유공업(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석모	1957-04	3	재선임	현) 부경대학교 생태공학과 교수	-