INNORULES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

이노룰스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시 10분
2. 장소		서울 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분 계산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이창수 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김병태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의 2 당사 정관 제51조 6항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상국	1961-08	3년	신규선임	2014~2019 : (주)이노룰스 사외이사 2015~현재 : 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수 2017~현재 : 한국소비자원 전문위원 2008~현재 : 법무법인 세중 대표변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1961-11	3년	신규선임	1988~1998 : 장기신용은행 팀장 1999~2000 : 국민은행 R.M 2000~2005 : 씨티그룹(UASK) 상무이사 2005~2007 : HB 어드바이저스 대표 2008~현재 : 도영회계법인 재무자문(FAS) 부문대표 2018~현재 : 한국가구 사외이사 겸 감사위원	(주)한국가구 사외이사 겸 감사위원
김병태	1961-07	3년	신규선임	2014~2016 : 제65보병사단 사단장 2018~2019 : 육군사관학교 초빙교수 2020~2021 : SK네트웍스서비스(주) 전무이사 2023~현재 : 국민대학교 정치대학원 특임교수 2023~현재 : (주)씨지스엔지니어링 부회장	(주)씨지스엔지니어링 부회장