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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

이노션/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀
4. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제 - 제2-2호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정 (규정승인 포함) - 제2-3호 : 부칙 (2024.03.28) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 김승주 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 장민호 선임의 건 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 김승주 선임의 건 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 6. 제6호 의안 - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장민호	1969-07	3	신규선임	2023년 ~ 현재 롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2023년 ~ 2023년 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2022년 ~ 2023년 롯데컬처웍스 재무부문장 2021년 ~ 2022년 롯데면세점 경영지원부문장 2020년 ~ 2021년 롯데자산개발 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승주	1971-09	3	재선임	2011년 ~ 현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023년 ~ 현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023년 ~ 현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023년 ~ 현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020년 ~ 현재 (주)아톤 사외이사 2018년 ~ 2020년 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원	(주)아톤 사외이사
김동화	1972-04	3	신규선임	2023년 ~ 현재 Elaxima Global 부사장 2019년 ~ 2023년 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012년 ~ 2019년 애플코리아 통신사·컨슈머 영업 총괄 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승주	1971-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2011년 ~ 현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023년 ~ 현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023년 ~ 현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023년 ~ 현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020년 ~ 현재 (주)아톤 사외이사2018년 ~ 2020년 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
김동화	1972-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023년 ~ 현재 Elaxima Global 부사장 2019년 ~ 2023년 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012년 ~ 2019년 애플코리아 통신사·컨슈머 영업 총괄 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	04-01