FARMSCO

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

팜스코/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-08
3. 정정사유	주주총회 안건 추가(사내이사 신규선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최훈아) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제5호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최훈아) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제5호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최훈아	1969-01	3	신규선임	전) (주)팜스코 사료사업본부 S3본부장 현) (주)팜스코 이사 현) (주)팜스코 사료사업본부 총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용원	1963-07	3	신규선임	원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사	하나펀드서비스(감사)
김선엽	1969-11	3	재선임	서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용원	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사
김선엽	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사