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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

링네트/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 306 지하1층 대회의실 (구로동,대륭포스트타워2차)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 100원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -발행예정주식총수 변경 : 이천만주->5천만주 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이 주석 재선임의 건(상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이 항수 재선임의 건(상근) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주석	1954-07	3	재선임	76.2: 서울대 전기공학졸 76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사) 00.4-현재 (주)링네트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이항수	1962-03	3	재선임	상근	85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사