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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	9시
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 제1호보고 : 제22기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제22기 영업보고 제3호보고 : 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호보고 : 외부감사인 선임보고 <결의안건> 제1호안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호안건 : 이사 선임의 건 제2-1호안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건 제2-2호안건 : 사내이사 김현우 선임의 건 제2-3호안건 : 사외이사 이명희 선임의 건 제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 11일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. 2. 3. 의안주요내용의 제4호보고안건은 감사위원회에서 전년도와 동일한 외부감사인(삼덕회계법인)이 선임되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지헌	1966-09	3년	재선임	現) ㈜모비스 대표이사 現) ADM코리아 의사회 의장
김현우	1977-12	3년	재선임	現) ADM코리아 경영기획본부장 現) ADM코리아 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명희	1962-10	3년	신규선임	現) ㈜코켐 고문 現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원	ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명희	1962-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜코켐 고문 現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원