YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	10:00
2. 장소		우림블루나인 A동 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제31기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건 -보통주 현금배당 637,781,440원(주당80원) -이익준비금 적립 63,778,140원 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 오영수 재선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억) 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영수	1959-06	3	재선임	87.07 - 12.08 대우그룹/대우정보시스템 제조사업단장 13.08 - 현재 영림원소프트랩 부사장