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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:제34기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김선옥 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 :비상근 감사 정재섭 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제34기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선옥	1969-05	3	재선임	사법연수원 26기 수료 (1995.03~1997.02) 부산지방법원 판사 (1997.02~2006.02) 법무법인청률구성원변호사 (2006.02~2015.02) 부산지방변호사회 수석부회장 (2012.01~2014.01) 법무법인해인구성원변호사 (2015.03~현재) 동아대학교법학전문대학원 겸임교수 (2020.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재섭	1957-03	3	신규선임	상근	신우회계법인외 공인회계사 (1984.12~2000.06) 현 반곡장학재단 이사장