KOREAN DRUG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

고려제약/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제44기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1966-06	3년	재선임	- Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전기수	1959-01	3년	신규선임	- 안진회계법인 공인회계사 - 진성세무회계사무소 대표 - 세무법인 한얼 이사	세무법인 한얼(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강남규	1946-08	3년	재선임	비상근	- 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - 조은세무법인 대표