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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

올릭스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제14기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이동기 재선임 제3-2호 의안 기타비상무이사 윤창수 재선임 제4호 의안 : 상근감사 전우태 선임의 건(신규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 필요 시 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동기	1972-01	3년	재선임	'89.02~'93.02 KAIST 화학과 학사 졸업 '94.08~'99.01 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업 '04.03~'08.02 포항공대 조교수 '15.07~ 현 올릭스㈜대표이사 '08.03~ 현 성균관대 화학과 교수
윤창수	1973-04	3년	재선임	'08.08~'11.02 서강대학교 경제대학원 '99.07~ 현 아주아이비투자 투자 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전우태	1970-05	3년	신규선임	상근	'90.03~'97.02 고려대학교 경제학과 학사 졸업 '97.02~'10.09 아주IB투자(주) 팀장 '10.09~'20.05 군인공제회 팀장 '20.05~'23.05 아이디어브릿지자산운용(주) 대표이사 '23.05~ 현 스퀘어벤처스 부사장 '24.01~ 현 호라이즌아이엠(주) 비상무이사