MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원
3. 의안 주요내용		- 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제1호 의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정훈	1972-12	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년)	신규선임	(현) 서울대학교 농경제 사회학부 교수 (전) KAIST 경영과학과 조교수	롯데칠성음료 주식회사 (사외이사, 감사위원회 위원) 주식회사 컬리 (사외이사, 감사위원회 위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문정훈	1972-12	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년)	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대학교 농경제사회학부 교수 (전) KAIST 경영과학과 조교수