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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

지아이텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 정동원 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건	- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김승식 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안 : 안치호 감사위원회 위원 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	09시00분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 36원, 우선주 45원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이인영 예선의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상권 중임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 방희권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 정동원 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김승식 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안 : 안치호 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인영	1958-03	3년	재선임	- 호서대학교 경영학 학사 - 現㈜지아이텍 대표이사
이상권	1967-12	3년	재선임	- 가천대학교 경영학 박사 - 現㈜지아이텍 사장
방희권	1981-12	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 학사 - 現이음프라이빗에쿼티 투자2본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동원	1964-02	3년	재선임	- 고려대학교 경영대학원 석사 - 前 신풍제지 대표이사	해당사항 없음
김승식	1959-03	3년	신규선임	- 단국대학교 경영자과정 수료 - 現㈜지아이텍 감사	해당사항 없음
안치호	1957-02	3년	신규선임	- 안양대 대학원 공학 박사 - 現㈜홍익기술단 연구원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동원	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영대학원 석사 - 前 신풍제지 대표이사
김승식	1959-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 단국대학교 경영자과정 수료 - 現㈜지아이텍 감사
안치호	1957-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 안양대 대학원 공학 박사 - 現㈜홍익기술단 연구원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기계, 설비가스 공사업 - 수질 환경전문 공사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-