HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

현대바이오/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-14
시간	오전10시
2. 장소		경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제24기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용호	1967-12	3	재선임	비상근	1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사