TL Engineering Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

티엘엔지니어링/주주총회소집 결의/(2024.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사, 기타비상무이사 재선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 서충옥 재선임의건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김동원 재선임의건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이문상 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서충옥	1967-12	3	재선임	- 경희대학교 졸업 - LG 디스플레이 근무 - M+W Zander Korea 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 대표이사
김동원	1971-08	3	재선임	- 한양대학교 기계공학 졸업 - 동부건설(주) 근무 - (주)수공테크 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 CTO
이문상	1965-03	3	재선임	- 청주대학교 건축공학과 졸업 - (주)대양공조 근무 - M+W Zander Korea 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 설계고문위원