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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

샌즈랩/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 7나길 25 2층
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고3)내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 안건 1. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후 보 : 이 창 주 ) 4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1 : 감사 선임의 건(후보: 이 헌 중임) 5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시 예정입니다 .
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창주	1979-05	3년	신규선임	- ㈜샌즈랩 경영지원팀 이사 - ㈜케이사인(코스닥상장사) 재경팀 팀장 - ㈜잘만테크(코스닥상장사) 기획관리팀 대리 - ㈜피에스엔지(코스닥상장사) 공시팀 과장 - ㈜엔빅스(코스닥상장사) 경영지원 과장 - ㈜PW제네틱스(코스닥상장사) 공시팀 대리

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이헌	1967-11	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 사법학 학사 - 서울대학교 법학 석사 - 서울대학교 법학박사 - 대구지방법원 판사 - 전주지방법원 남원지원 판사 - 특허법원 판사 - 대법원 재판연구관 - 창원지방법원 부장판사 - 법무법인 광장팀 변호사 - ㈜샌즈랩 감사