YEONGHWA METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

영화금속/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제47기(2023.01.01～2023.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안:이사선임의 건(사내이사2명) (3) 제3호 의안:감사위원인 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동윤	1971-05	3	재선임	現)영화금속(주)대표이사
마순호	1962-12	3	재선임	現)영화금속(주)경영지원담당전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자용	1955-08	3	재선임	前)(주)동부팜한농 대표이사 現)리딩투자증권(주) 사외이사(감사위원)	리딩투자증권(주) 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구자용	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)(주)동부팜한농 대표이사 現)리딩투자증권(주) 사외이사(감사위원)