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DYC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

Pre-Annual General Meeting Information

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디와이씨/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 25원 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-