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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

유진테크/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 엄평용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남기만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ('23.06.27 이사회부여 결의사항)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제24기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄평용	1957-09	3년	재선임	(현) 유진테크 대표이사 / 회장 광운대 응용전자공학 현대전자산업 테라다인 Korea Brooks Canada

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기만	1957-09	3년	재선임	(현)유진테크 사외이사 동국대 대학원 박사과정 수료 한국반도체산업협회 상근부회장 산업통상자원부 무역정책관	(주)미코세라믹스(감사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-