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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김열홍	1959-02	3	신규선임	- 現 (주)유한양행 사장(R&D 총괄) - 現 고려대학교 암 연구소장 - 現 고려대학교 의과대학 교수 - 前 대한암학회 이사장