JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

JB금융지주/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
4. 의안 주요내용		※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사*를 제외한 사외이사 증원 여부 결정의 건 (*제5호 의안과 같이 분리선임되는 감사 위원이 되는 사외이사를 의미함(이하동일)) 제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한 사외이사를 5인(총 이사수 9인→11인) 으로 하는 건 제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한 사외이사를 8인(총 이사수 9인→14인) 으로 증원하는 건(주주제안) 제3호 의안 : 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건 제3-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건 제3-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건 (주주제안) * 다만 제3-1호 의안이 가결되는 경우에는 제4호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자 중 투표 순위 1위에 해당하는 후보자를 선임하고, 나머지 이사는 사외이사 후보자 중에서 투표 순위에 따라서 선임함. 제3-2호 의안이 가결되는 경우에는 제4-1호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 들어온 비상임이사 후보자 전원을 선임함. (선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 1인인 경우에는 해당 후보자만 선임하고, 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 2인인 경우에는 2인 모두 선임함) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안이 가결되는 경우) 제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결 되는 경우 5명 선임, 제3-2호 의안이 가결되는 경우 6명 선임, 집중투표) 제4-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제4-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제4-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제4-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제4-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제4-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제4-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) (제2-2호 의안이 가결되는 경우) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결 되는 경우 8명 선임, 집중투표. 제3-2호 의안이 가결되는 경우 9명 선임, 일반투표) 제4-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제4-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제4-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제4-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제4-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제4-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제4-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) 제4-2-9호 의안 : 사외이사 후보자 김동환(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제5-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일 제5-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 제5-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안) 제5-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안, 제2-2호 의안이 가결되는 경우에는 폐기) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임) 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석 (주주제안) 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진 (주주제안) 제6-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김동환 (주주제안, 제2-1호 의안이 가결되는 경우 폐기) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지섭	1961-08	3	재선임	- 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前) - 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現)
이남우	1964-01	3	신규선임	- DS투자증권 대표(前) - 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리 총괄대표 및 Managing Director (前) - 연세대 국제학대학원 객원교수(現) - 한국기업거버넌스 포럼 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유관우	1954-02	1	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)	-
이상복	1964-07	1	재선임	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)	동아송강회계법인(이사) 학교법인 덕성학원(감사)
정재식	1961-05	2	재선임	- 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現)	텔코경영연구원(감사)
김우진	1964-10	2	재선임	- 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現)	-
박종일	1966-11	2	재선임	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)	-
이성엽	1964-07	2	재선임	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)	(사)한국여성노동자회(비상임감사) (사)비온뒤무지개재단(비상임감사) (사)캠프(비상임감사) (사)한국여성단체연합(비상임감사) (사)한국희망재단(비상임감사)
이명상	1967-01	2	신규선임	- 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現)	(1) 아이피피(감사) (2) 레드배지퍼시픽(주)(감사) (3) (주)상상인저축은행(사외이사) (4) PPCB(국외)(사외이사) ※ (1)~(2) 법인의 경우 2024년 3월 25일, (3)법인의 경우 2024년 3월 13일, (4) 법인의 경우 2024년 3월 21일이 임기 종료 또는 사임 예정일자임.
이희승	1972-05	2	신규선임	- UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現)	-
김기석	1969-07	2	신규선임	- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現)	주식회사 크라우디(대표이사)
정수진	1973-01	2	신규선임	- Geltor Inc., Director(前) - Witness Creative Partners Inc.,CEO(現)	Witness creative partners inc.(CEO)
백준승	1973-06	2	신규선임	- Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前)	-
김동환	1974-11	2	신규선임	- (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現)	유티씨인베스트먼트(주)(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관우	1954-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)
이상복	1964-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)
박종일	1966-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
이성엽	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)
백준승	1973-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前)
김동환	1974-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現)
김기석	1969-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現)
정수진	1973-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Geltor Inc., Director(前) - Witness Creative Partners Inc.,CEO(現)