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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

아이큐어/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 15층 로즈홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제24기 감사보고 2) 제24기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-