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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

제이스텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 정재송 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 권영찬 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 이진복 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 장원기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 도원회계법인과 2023년 12월 12일 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재송	1958-05	2	재선임	동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 (現)제이스텍 대표이사 회장
권영찬	1964-08	2	신규선임	삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 KAIST대학원 MBA (現)제이스텍 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진복	1957-10	2	신규선임	18~20대 국회의원 22년~23년 대통령 정무수석비서관	해당사항 없음.
장원기	1955-02	2	신규선임	삼성전자 LCD사업부 사장 중국삼성 사장 (現)Logis All 사외이사	Logis All 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철환	1958-10	3	재선임	상근	한국 씨티은행 citi credit service ㈜ citibank Singapore Ltd. (現)제이스텍 감사